公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：恒泰长财证券
益阳湘运集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：邓欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。3
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

益阳湘运集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年半年度报告》在
其他各生产部门积极配合的情况下，已由计划财务部和证券法务部联合编制完 成，董秘办复核。具体内容详见《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-016

我们作为益阳湘运集团股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2025
年半年度报告后，发表如下审核意见：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为
89,394,144.19 元，母公司未分配利润为 70,558,068.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总
股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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