公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-029

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：恒泰长财证券
益阳湘运集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郭跃明

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向益阳汇泰商业运营管理有限公司提供借款的议案》
1.议案内容：

益阳汇泰商业运营管理有限公司因短期资金周转需要，拟向公司借款不超

公告编号：2025-029

过 2000 万元，具体借款金额、借款期限以双方实际签订的借款合同为准，借 款利息为年利率 7%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
益阳湘运集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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