公告日期：2025-04-16

证券代码：832355 证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券
山东动脉智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9 时。

预计会议期限 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832355 动脉智能 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东中昊律师事务所高洪恩律师、 张传波律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于<2024 年度公司财务审计报告>的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2025)第 000231 号《审计报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于<2024 年度利润分配的方案>的议案》

公司董事会根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于聘请（续聘）和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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