公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-003

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 24 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：蒋怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2020 年 11 月 23 日任期届满， 根据《公司法》、
《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名陈托歧、丁建刚任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日至第三届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于变更公司经营住所及公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原住所：常熟市碧溪新区万和路 25 号，变更为常熟市碧溪新区万和路
16 号，并变更公司章程。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上发布的《关于拟变更公司经营住所及修订公司章程公告》，公告编号：2021-005 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

常熟市金华机械股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。