公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-014

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 3 月 22 日审议并通过：

选举蒋怡女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,217,200 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 3 月 22 日审议并通过：

聘任蒋怡女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,217,200 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-014

换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 3 月 22 日审议并通过：

聘任陈志强先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 3 月 22 日审议并通过：

聘任蒋飞先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 3 月 22 日审议并通过：

聘任蒋怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,217,200 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 21 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-014

（六）任命/免职原因

根据实际情况，公司聘任陈志强为公司财务总监，

公司聘任蒋飞为公司技术总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备……
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