公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-012

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：蒋怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举蒋怡为公司第三届董事会董事长，蒋怡为公司的法定代表人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-012

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任蒋怡为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监、技术总监 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任陈志强为公司其他职务，聘任蒋飞为公司其他职务，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

根据实际情况，公司聘任陈志强为公司财务总监，

公司聘任蒋飞为公司技术总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任蒋怡为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-012

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

常熟市金华机械股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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