公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-011

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：蒋怡

5.会议主持人：蒋怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数

20,738,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事，公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 11 月 23 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名蒋怡、蒋飞、张志军、陈志强、吕建国担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意 20,738,800 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2020 年 11 月 23 日任期届满， 根据《公司法》、

《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名陈托歧、丁建刚任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日至第三届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 20,738,800 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于变更公司经营住所及公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原住所：常熟市碧溪新区万和路 25 号，变更为常熟市碧溪新区万和路

16 号，并相应修订公司章程。

2.议案表决结果：

同意 20,738,800 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

公告编号：2021-011

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

蒋怡 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

22 日 时股东大会

蒋飞 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

22 日 时股东大会

张志军 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

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