公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-034

证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商：开源证券
益通天然气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长翟壮

6.会议列席人员：监事会主席尤彩玲

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司为侯马市通盛集团经贸有限公司提供担保》议
案
1.议案内容：

公告编号：2025-034

公司全资子公司侯马众合盛天然气有限公司(简称“众合盛”)拟为侯马市通盛集团经贸有限公司（简称“通盛经贸”）向襄汾农商银行营业部申请最高借款4150 万元(实际金额以<借款合同>为准)提供保证担保，期限为 3 年。侯马市通盛集团铁盛焦铁有限公司(简称“铁盛焦铁”）以保证担保方式为众合盛提供反担保，反担保金额最高 4150 万元（实际金额以<借款合同>为准），期限 3 年。
2.回避表决情况：

关联董事裴景鲲、贺艳丽回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司决定于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关
于全资子公司为侯马市通盛集团经贸有限公司提供担保》的议案。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

益通天然气股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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