公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-043

证券代码：832358 证券简称：一保通 主办券商：国盛证券
江西省一保通信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，无需相关部门审批。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公告编号：2019-043

一保通公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认对外担保暨关联交易》议案

2018 年 6 月 22 日，公司股东马伟伟向江西丰源实业集团有限公司借款人民
币壹仟万元整，借款期限为 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 8 月 21 日止，借款利率
为年利率 12%，江西省一保通信息科技股份有限公司为此次借款提供担保，担保
金额为壹仟万元整。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日在全国中小股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 8:30-10:00

（三）登记地点：一保通公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李敏，电话：18970823100
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《江西省一保通信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西省一保通信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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