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公告日期：2019-08-26
公告编号：2019-047
证券代码：832358 证券简称：一保通 主办券商：国盛证券
江西省一保通信息科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等
方式发出
5. 会议主持人：马伟伟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律法规的相关规定及股转公司的相关要求，编制了 2019 年半年度报告。经参会董事认真审议，公司 2019 年半年度报告公允的反映了公司报告期内
公告编号：2019-047
的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-046）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西省一保通信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
江西省一保通信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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