公告日期：2025-08-25

证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江益森科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《浙江益森科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东会：

（一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数 3 人，或者少于公司章程规定董事会人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则或公司章程规定的其他情形。

如在上述期限内不能召开股东会的，公司应当分别向各股东发出书面通知并及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准第四十三条规定的担保事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议批准第四十五条规定的交易事项；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股
份转让系统业务规则或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。股东会
会议由董事会依法召集，法律或本章程另有规定的除外。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会的职责，监事会应当及时自行召 集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召
开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 和公司章程的规定，在收到提议后 ……
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