公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-012

证券代码：832360 证券简称：智达光电 主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：石家庄市桥西区西二环北路 66 号办公楼三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 24 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：谢海玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，本公司拟与宋玉、张善普共同河北智达恒科技有限公司，注册地址：河北石家庄市高新区京津冀协同产业园 201 栋 1 层，注册资本为
人民币 1000.00 万元，其中公司认缴出资人民币 700 万元，占出资比例为 70%；
宋玉认缴出资人民币 200 万元，占出资比例为 20%；张善普认缴出资人民币 100

公告编号：2021-012

万元，占出资比例为 10%。其中，宋玉为本公司监事，且为控股子公司股东，本次对外投资构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《河北智达光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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