公告日期：2021-06-25

公告编号：2020-034

证券代码：832360 证券简称：智达光电 主办券商：财达证券
河北智达光电科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2020
年 8 月 25 日审议并通过：

提名谢海玲 女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止 ，自 2020 年第
一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 17.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国梁 先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志昆 先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名武士方 先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭永宪 先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-034

会议由谢海玲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 8
月 25 日审议并通过：

提名刘延东先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李莉 女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘延东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年 9
月 10 日审议并通过：

选举谢海玲 女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止 ，自 2020 年
9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 17.5%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任王国梁 先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年 9
月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 5%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任周艳云 女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020
年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

公告编号：2020-034

合惩戒对象。

聘任杨新华 女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020
年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司……
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