
公告日期:2021-08-30
公告编号:2021-013
证券代码:832366 证券简称:英伦信息 主办券商:国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 24 日 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-013
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832366 英伦信息 2021 年 9 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广西壮族自治区南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司第二届董事会换届事宜》
公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 28 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会拟提名黎英征、黄龙典、黄权、陈茜、王振雷为第三届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算,原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。
第三届董事会董事候选人黎英征、黄龙典、黄权、陈茜、王振雷不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。
(二)审议《关于公司第二届监事会换届事宜》
公司第二届监事会任期于 2020 年 12 月 28 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名赖俊全、陆治向为第三届监事会非职工代表监事候选人,参加监事会换届选举,任期三年,自股东大会议通过之日起计算,原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。
第三届监事会监事候选人赖俊全、陆治向不存在《公司法》中不得担任公司
公告编号:2021-013
的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签……
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