公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-022

证券代码：832366 证券简称：英伦信息 主办券商：国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：南宁市高新区创新路 23 号中关村 7 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎英征董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数14,569,170 股，占公司有表决权股份总数的 91.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-022

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届事宜》
1、议案内容

公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名黎英征、黄龙典、黄权、陈茜、王振雷为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。
第三届董事会董事候选人黎英征、黄龙典、黄权、陈茜、王振雷不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2、议案表决结果

同意股数 14,569,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届事宜》
1、议案内容

公司第二届监事会任期于 2020 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名赖俊全、陆治向为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第三届监事会监事候选人赖俊全、陆治向不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事

公告编号：2021-022

适当人选。
2、议案表决结果

同意股数 14,569,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黎英 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过

征 24 日 时股东大会

黄龙 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第……
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