公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-011

证券代码：832366 证券简称：英伦信息 主办券商：国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：黎英征董事长

6.会议列席人员：监事会主席赖俊全

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广西英伦信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告>》1.议案内容：

公告编号：2022-011

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广西英伦信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西英伦信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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