
公告日期:2023-04-26
证券代码:832366 证券简称:英伦信息 主办券商:国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票方式完成。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日 09 时 00 分。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832366 英伦信息 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广西智尔律师事务所见证律师
(七)会议地点
南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层 201B 室会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了 2022 年年度报告及摘要。
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-001、2023-002)。
(二)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关法律、法规的要求,勤勉尽责,积极开展工作,公司经营取得了可喜的成绩,提请公司股东大会审议 2022 年度董事会工作报告。
(三)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
对于 2022 年监事会工作情况进行回顾及其 2023 年监事会工作计划。公司监
事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责,提请公司股东大会审议 2022 年度监事会工作报告。
(四)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
2022 年在公司全体员工的积极进取下,公司的财务工作完成良好。对公司2022 年度财务决算报告审议。
(五)审议《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标,公司拟
定了 2023 年度财务预算方案。
(六)审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司 2022 年聘请了永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司及审计机构,为公司提供了 2021 年度财务报告相关审计服务。鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为 2023 年度审计机构,聘任期限为一年。(七)审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
2022 年年度,从公司运营方面考虑,公司不进行利润分配。
(八)审议《关于<2022 年审计报告及财务报表>的议案》
公司聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务情况进行审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》。
(九)审议《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》
根据公司……
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