公告日期：2023-05-22

证券代码：832366 证券简称：英伦信息 主办券商：国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：广西南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层广西英伦信息技术
股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎英征董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,753,170 股，占公司有表决权股份总数的 67.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事许泽琛因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,753,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,753,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

对于 2022 年监事会工作情况进行回顾及其 2023 年监事会工作计划。公司监
事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责，提请公司股东大会审议 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,753,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年在公司全体员工的积极进取下，公司的财务工作完成良好。对公司2022 年度财务决算报告审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,753,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。……
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