公告日期：2024-05-27

证券代码：832366 证券简称：英伦信息 主办券商：国海证
券

广西英伦信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：广西南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层广西英伦信息技术
股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎英征董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,989,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事许泽琛因工作外出缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》。
1.议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(四)审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
(七)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
(八)审议通过《关于<2023 年审计报告及财务报告>的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 13,98……
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