公告日期：2021-04-27

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第三届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：岱朝晖

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行审计，并出具了《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公司已编制了《2020 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《厦门佳创科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和流动资金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配，具体预案如下:

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第

ZA11375 号”审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润

32,259,392.21 元,资本公积 1,471,127.66 元。2020 年度利润分配预案为：因公司厂房建设资金投入较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，同时也符合公司全体股东的利益。

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