公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-006

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832368 佳创科技 2025 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号办公楼三楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营投资现状和经营发展规划，2025 年度公司及子公司拟在银
行等金融机构申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动 资金贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资业务等各 种业务的需要。本授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融 资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终审批结果为准。公司在办理具 体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要在授信额度 内办理具体业务，最终发生额以实际签署的协议为准。

融资业务有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进 日常业务的开展，且遵循了公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日披露于股转系统指定信息披露平
台的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为岱朝晖、陈清源、颜蓉蓉、关光周、王金城、颜财滨、戴曙军、关光齐。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-006

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东 账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、……
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