公告日期：2025-10-22

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

全资子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

厦门欣捷能装备技术有限公司（简称“欣捷能公司”）为公司全资子公司 厦门佳创投资有限公司（简称“佳创投资”）的参股公司。欣捷能公司的注册资
本为 1,000 万元，实缴注册资本为 919 万元。佳创投资目前直接持有欣捷能公
司 22.40%股权，对应认缴注册资本 224 万元，实缴注册资本 224 万元；同时，
佳创投资的控股子公司厦门集纳智能装备有限公司（以下简称“集纳智能”）
持有欣捷能公司 5%股权，对应认缴注册资本 50 万元，实缴注册资本 50 万元。
基于业务发展需要，佳创投资拟以 0 元价格收购林金波、魏剑飞、陈斌三
人持有的欣捷能公司合计 7.50%股权（对应注册资本 75 万元，上述注册资本 尚未实缴）。

股份转让完成后，欣捷能公司的注册资本拟从 1000 万元增加至 1150 万
元，增加的注册资本 150 万元全部由佳创投资以货币形式认缴。

上述事项完成后，佳创投资将直接持有欣捷能公司 39.04%股权（对应认缴
注册资本 449 万元），控股子公司集纳智能将持有欣捷能 4.35%股权（对应认 缴注册资本 50 万元）。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组:

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报
告数据，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的总资产为人民币
216,927,397.68 元，归属于母公司股东的净资产为人民币 123,536,833.66 元。
佳创投资本次收购林金波等 3 人 7.5%的股份，转让价格为 0 元，对应实
缴出资义务为 75 万元；增资欣捷能公司，佳创投资认缴出资 150 万元。上述事项对应的实缴出资义务合计225万元，占公司2024年期末资产总额的1.04%；
占公司 2024 年期末净资产的 1.82%。欣捷能公司的 2024 年期末总资产为
4,175,756.18 元，占公司 2024 年期末资产总额的 1.92%；净资产为2,780,704.87 元，占公司 2024 年期末净资产的 2.25%。

综上，公司本次收购及增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

转让方林金波为公司董事、董秘、财务总监、副总经理，其向佳创投资转让其持有的欣捷能公司 2%股权，构成关联交易。

本次增资对象为欣捷能公司，其系佳创投资的参股公司，且公司董事长、总经理岱朝晖担任欣捷能公司的执行董事兼总经理，故本次增资事项构成关联交易。（四）审议和表决情况

2025 年 10 月 22 日，公司第四届董事会 2025 年第五次会议审议通过了
《关于全资子公司对外投资的议案》。关联董事岱朝晖、林金波、王金城、颜蓉 蓉回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会……
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