公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-033

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号办公楼三楼A 区-1 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：岱朝晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数38,395,279 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-033

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名岱朝晖、林金波、王金城、颜蓉蓉、关光周、陈清源、张继为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，任期自第二届董事会任期届满之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 38,395,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名颜财滨、吴鸿填为第三届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第三届监事会，任期自第二届监事会任期届满之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 38,395,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-033

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

岱朝 董事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过

晖 月 2 日 时股东大会

王金 董事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过

城 月 2 日 时股东大会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。