公告日期：2019-06-28

江苏神农灭菌设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈远华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2018年度工作情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《江苏神农灭菌设备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

考虑到公司2019年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对2018年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司2018年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认公司2018年度偶发性关联交易及关联方资金占用案》议案

1.议案内容：

2018年度，因业务发展需要，公司与关联方存在如下关联交易及资金占用情况：

关联方名称 关联交易内容 关联交易金额（元）

张家港市金港镇飞博装卸服务部 拆出资金 1,250,000.00

张家港市金港镇飞博装卸服务部 加工、采购商品 387,000.00

张家港市金港镇后塍品发机械厂 加工、采购商品 6,981,923.23

张家港市金港镇后塍锦华机械厂 加工、采购商品 865,019.80

张家港市泰博机械制造有限公司 出租厂房 22,857.14

上述关联交易行为发生时，公司未召开董事会议进行审议，现予以补充确认。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

鉴于董事陈远华、方凯华为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进……
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