公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-013

证券代码：832369 证券简称：江苏神农 主办券商：东吴证券
江苏神农灭菌设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈远华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

公告编号：2020-013

负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于
2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则>和<江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则》和《江苏神农灭菌设备股份有限公司董事
会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）、《江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

公告编号：2020-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司关联交易管理制度>等 3 项管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-006、2020-007、2020-008。

2.议案表决结果……
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