公告日期：2020-03-04

证券代码：832369 证券简称：江苏神农 主办券商：东吴证券
江苏神农灭菌设备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832369 江苏神农 2020 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏神农灭菌设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于
2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号：2020-004）。
（三）审议《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则>和<江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则》和《江苏神农灭菌设备股份有限公司董事
会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）、《江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。
（四）审议《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司监事会议议事规则》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司关联交易管理制度>等 3项管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-006、2020-007、2020-008。
（六）审议《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司投资者关系管理制度>和<江苏神农灭……
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