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公告日期：2015-08-13
公告编号：2015-012
证券代码：832370证券简称：博柯莱主办券商：长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况：
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第三次会议于2015年8月11日在永年县东南工业区禹襄
路8号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合
《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、
有效。会议由监事会主席李卫国主持。
二、议案审议情况：
审议通过《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司2015年半
年度报告》。
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及有关规
定，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格
公告编号：2015-012
式指引（试行）》的要求，公司已完成2015年半年度报告。提请各
位监事审议。
2.审核结论：
1）公司董事会对2015年度财务会计半年度报告的编制和审
核程序符合法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完
整反映公司实际情况。
2）2015年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的规
定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公
司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、
法规和公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
3.议案表决结果：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第三次
会议决议》；
2.《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司2015年半年度报
告》。
特此公告。
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
公告编号：2015-012
监事会
2015年8月13日
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