公告日期：2015-08-13

公告编号：2015-011

证券代码：832370证券简称：博柯莱主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况：

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第三次会议于2015年8月11日在永年县东南工业区禹襄

路8号公司1号会议室召开。本次会议应到董事6名，实到6名，

符合《中华人民共和国公司法》和《河北博柯莱智能装备科技股份有

限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。会议由董事长杜宏图主持。

二、议案审议情况：

会议审议通过了以下议案。

（一）审议通过《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司2015

年半年度报告》。

1.议案内容：

公告编号：2015-011

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及有关规

定，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格

式指引（试行）》的要求，公司已完成2015年半年度报告。提请各

位董事审议。

2.议案表决结果：

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1.《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第四次

会议决议》；

2.《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司2015年半年度报

告》。

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2015年8月13日
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