公告日期：2015-06-05

公告编号：2015-008

证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券

证券简称：百文宝 主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

关于补发公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年5月25日在公司会议室召开，会议审议通过了

1、《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》

3、《关于审计公司2014年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

5、《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》；

6、《关于审议公司2015年度财务预算方案的议案》；

7、《关于审议公司2015年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》

8、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

因当时公司信息披露人员变动办理工作交接时疏忽，未能及时披露相应公告的具体内容。现补充披露公告：《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司2014年年度股东大会会议决议》。公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确和及时。

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2015年6月5日

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