
公告日期:2015-06-05
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2014年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2014年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开日期和地点
1、时间:2015年5月25日(星期一)
2、地点:永年县东南工业区禹襄路8号公司1号会议室
(五)会议召开方式
本次会议采用现场记名投票方式召开。
(六)出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份28000000股,占公司股份总数的100%。
二、会议审议事项的情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案:
(一)、审议通过《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《公司2014年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数28000000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)、审议通过《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数2800000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)、审议通过《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数28000000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)、审议通过《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数28000000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)、审议通过《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
经过全体股东同意、决定不分配股利。
2.议案表决结果:
同意股数 28000000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)、审议通过《关于审议公司2015年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
《关于审议公司2015年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 28000000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(七)、审议通过《关于审议公司2015年度与……
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