
公告日期:2022-11-03
公告编号:2022-075
证券代码:832372 证券简称:西藏能源 办券商:金元证券
西藏金凯新能源股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 6 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市蜀山区亿诺商务中心 406 室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票√其他方式投票现场加视频
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长吴承胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数87,978,800 股,占公司有表决权股份总数的 69.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-075
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,2019 年上半年度为弥补资金短缺,增强公司资金流动性同时及时的向客户履行商业约定,保持和建立商业信誉对公司正常经营起到良好的补给作用,公司向关联人借入资金。详细情况见同日披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2022-057)。
2.议案表决结果:
同意股数 54,328,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 61.75%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东吴承胜回避表决该议案。
(二)审议通过《关于补充确认前期偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
提请公司股东大会审议 2020 年公司为弥补资金短缺,增强公司资金流动性同时及时的向客户履行商业约定,保持和建立商业信誉对公司正常经营起到良好的补给作用,向关联人吴承胜先生、吴燕京先生等人借入资金、担保借款的事项。
详细情况见 2021 年 4 月 29 日披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公
告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 54,328,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 61.75%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东吴承胜回避表决该议案。
公告编号:2022-075
三、备查文件目录
《西藏金凯新能源股份有限公司第五次临时股东大会决议》
西藏金凯新能源股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日
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