公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-003

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发生 （2024）年与 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 金额 关联方实际发 发生金额差异较大的
生金额 原因

购 买 原 材 从北京巅峰采购 4,000,000.00 135,000.00 根据公司经营业务需
料、燃料和 商品 要

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联担保 180,000,000.00 80,130,000.00 根据公司经营业务需
要

合计 - 184,000,000.00 80,265,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2025-003

（1）王晓波为公司控股股东及实际控制人，王晓波和张红华为夫妻关系，王晓 波及张红华为公司及全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保构成了关联交
易。

（2）北京巅峰光华科技发展有限公司（以下简称“北京巅峰”）为公司持股
49%的参股公司，公司及控股公司（南京创一佳、南京创莱、南京铭煊等）拟按市场 价向关联方北京巅峰采购灯具、设计等产品服务，构成了关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 7 日，公司第四届董事会十二次会议审议通过了《关于预计 2025

年度日常性关联交易议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王晓波、张红华回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
（1）向北京巅峰采购产品，交易价格遵循市场公允价格，与非关联方交易价格一
致。
（2）关联方王晓波、张红华为本公司及公司控股子公司提供连带责任保证担保、抵 押担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
（1）公司及控股公司（南京创一佳、南京创莱、南京铭煊等）拟按市场价向关联方 北京巅峰采购灯具、设计等产品服务，预计采购商品金额为 400 万元人民币，付款

公告编号：2025-003

账期及方式等与其他非关联方相同。
（2）公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承 兑、流动资金贷款、银行保函等业务，向银行申请授信额度预计需要控股股东王晓 波、张红华为向银行申请的授信额度提供担保，现对 2025 年度王晓波、张红华为公 司向银行申请授信额度提供担保进行……
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