公告日期：2025-01-08

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

提供担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京创 一佳光电科技有限公司及全资孙公司南京铭煊照明有限公司因经营周转资金 需求，拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银 行、农业银行、招商银行、兴业银行等金融机构申请人民币 1.6 亿元以内（含） 流动资金贷款，期限 12 个月。公司及实际控制人王晓波、张红华拟为上述贷 款事项提供全额连带保证责任担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2025 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司
为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王晓波、张红华回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该 议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：南京创一佳光电科技有限公司

成立日期：2000 年 6 月 13 日

住所：南京市建邺区江东中路 311 号 511 室

注册地址：南京市建邺区江东中路 311 号 511 室

注册资本：59,400,000 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；照明器具制造；照明器具销售；电器辅件销售；半导体照明器件销售；电子产品销售；五金产品零售；通讯设备销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；地板销售；家具销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张红华

控股股东：江苏创一佳科技股份有限公司

实际控制人：王晓波、张红华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：南京创一佳光电科技有限公司是公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：253,168,276.45 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：172,154,602.33 元

2023 年 12 月 31 日净资产：81,013,674.12 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：68.00%

2023 年营业收入：338,234,859.57 元

2023 年利润总额：3,024,721.37 元

2023 年净利润：1,995,351.03 元

审计情况：经审计

3、 被担保人基本情况

名称：南京铭煊照明有限公司

成立日期：2019 年 2 月 15 日

住所：南京市江宁区牛首大道 69 号谷里科创中心

注册地址：南京市江宁区牛首大道 69 号谷里科创中心

注册资本：5,000,000 元

主营业务：照明设备销售及技术服务：机械设备、电子产品、五金电器、通讯设备、制冷设备、仪器仪表、音响器材、建筑装潢材料、百货销售；音响工程设计、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王志轩

控股股东：南京创一佳光电科技有限公司

实际控制人：王晓波、张红华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：南京铭煊照明有限公司是公司的全资孙公司

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：54,472,793.28 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：50,937,612.58 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,535,180.70 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：93.51%

2023 年营业收入：86,691,124.50 元

2023 年利润总额：-1,883,177.49 元

2023 年净利润：-2,513,000……
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