公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-029

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会成员的议案 》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名陈刚、

公告编号：2025-029

衡永刚担任公司第五届监事会监事，与职工大会选举产生的职工监事组成第五届监事会，任期三年，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。第四届监事会任职至公司股东会选举新任监事会成员之日为止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第五届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届监事会第八次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 16 日

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