公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-036

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓波

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更地址并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地址

公告编号：2025-036

为：南京市建邺区江东中路 311 号 512 室，拟变更公司注册地址为：南京市江北
新区龙盘路 9 号 1 号楼 217-4 室，并相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议关于
变更地址并拟修订《公司章程》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司《第五届董事会第二次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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