公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-055
证券代码：832378 证券简称：利昂设计 主办券商：江海证券
广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求；本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月24日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-055
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区珠江新城兴民路222号19楼05单元会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向广州银行股份有限公司东华西支行申请银行授信的议案》
公司拟向广州银行股份有限公司东华西支行申请银行授信，额度为1400万元，期限1年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3.由法定代表人或代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证；

4.由非法定代表人或代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡和持股凭证；

5.办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年12月24日9:00-10:00
（三）登记地点：广州市天河区珠江新城兴民路222号19楼05单元会议室。

公告编号：2018-055
四、其他
（一）会议联系方式

1.联系人：羽祖翔

2.联系电话：020-38856312

3.联系传真：020-37209349

4.Email：stock@leogd.com

5.联系地址：广州市天河区珠江新城兴民路222号19楼05单元会议室
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开10日前书面向公司董事会提交。
五、备查文件目录
（一）《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司
董事会
2018年12月7日

公告编号：2018-055
附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东利昂创意设计产业集
团股份有限公司2018年第五次临时……
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