公告日期：2018-12-07

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
5.会议主持人：周涛
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向广州银行股份有限公司东华西支行申请银行授信的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向广州银行股份有限公司东华西支行申请银行
承担连带责任保证，周涛提供房产抵押，具体担保及抵押情况以银行批复为准。本次关联方担保金额在公司预计的2018年度日常性关联交易额度范畴内。
2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事周涛、羽祖翔回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司的控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司（以下简称“利昂金品”）经营范围进行调整：

原公司经营范围：文化艺术咨询服务；策划创意服务；社会法律咨询；法律文书代理；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；贸易咨询服务；市场调研服务；会议及展览服务；广告业；房地产开发经营；家具零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；图书出版；图书批发；图书、报刊零售；互联网出版业；电子认证；网上动漫服务；网上视频服务；网上读物服务；网上图片服务。

现拟变更经营范围为：文化艺术咨询服务；策划创意服务；社会法律咨询；法律文书代理；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；贸易咨询服务；市场调研服务；会议及展览服务；广告业；家具零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；图书出版；图书批发；图书、报刊零售；互联网出版业；电子认证；网上动漫服务；网上视频服务；网上读物服务；网上图片服务。

以上信息以完成工商登记后的信息为准。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司海口分公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司的控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司海口分公司经营范围进行调整：

原公司经营范围：文化艺术咨询服务；策划创意服务；社会法律咨询；法律文书代理；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；贸易咨询服务；市场调研服务；会议及展览服务；广告业；房地产开发经营；家具零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；图书出版；图书批发；图书、报刊零售；互联网出版业；电子认证；网上动漫服务；网上视频服务；网上读物服务；网上图片服务。

现拟变更经营范围为：文化艺术咨询服务；策划创意服务；社会法律咨询；法律文书代理；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；贸易咨询服务；市场调研服务；会议及展览服务；广告业；家具零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；图书出版；图书批发；图书、报刊零售；互联网出版业；电子认证；网上动漫服务；网上视频服务；网上读物服务；网上图片服务。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案无需提交股东大会审议。
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