公告日期：2019-05-21

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：羽祖翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长周涛因公务不能主持，会议由半数以上董事共同推举董事羽祖翔主持。本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,585,300股，占公司有表决权股份总数的23.61%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长就2018年度董事会工作情况进行总结。由于公司董事长周涛因公务未能出席，由董事羽祖翔代为总结。

同意股数7,585,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

同意股数7,585,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，就公司2018年度的重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果：

同意股数7,585,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况及公司
2.议案表决结果：

同意股数7,585,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司2018年年度审计机构，为公司进行内部审计，并于2019年4月29日出具审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数7,585,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-011），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012），具体内容详见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数7,585,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

从公司实际出发，公司决定针对截至2018年12月31日的所有者权益部分，2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本
2.议案表决结果：

同意股数7,585,300股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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