公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-003

证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年1月8日审议并通过：

1、任命李飞飞先生为公司董事会秘书，任职至本届董事会届满时止。

2、任命贾玉菊女士为公司副总裁，任职至本届董事会届满时止。

3、任命吕瑞欣先生为公司副总裁，任职至本届董事会届满时止。

4、免去王万青先生董事会秘书职务。

5、免去席升阳先生副总裁职务。

6、免去林利女士副总裁职务。

7、免去崔刚先生副总裁职务。

本次会议召开3日前以邮件等方式通知全体董事，实际到会董事

8人，会议由董事长年永安先生主持。

以上决议表决情况为：

公告编号：2018-003

同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书李飞飞持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命副总裁贾玉菊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总裁吕瑞欣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免去董事会秘书王万青持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该免去副总裁席升阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免去副总裁林利持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免去副总裁崔刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经公司核查，截至本公告披露之日，上述被任命高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

(三)任命/免职原因

因公司战略发展需要及部分高级管理人员工作调整等原因。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

此次高级管理人员任免系因公司战略发展需要及部分高级管理人员工作调整等，此次高级管理人员的调整将进一步优化公司经营团 公告编号：2018-003

队的管理分工，使公司经营团队更加年轻化，有利于公司发展经营。

三、备查文件

《河南鑫融基金控股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2018年1月8日

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