
公告日期:2016-06-22
公告编号:2016-031
证券代码:832379 证券简称:鑫融基 主办券商:光大证券
河南鑫融基金控股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南鑫融基金控股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2016年6月22日(星期三)在公司会议室召开,会议通知已于2016年6月16日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名,会议由公司董事长年永安先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
1、审议通过了《关于公司董事变更的议案》
议案内容:公司董事会于2016年6月21日收到公司董事余桂州先生的书面辞职报告,请求辞去其所担任的公司董事职务。同时,鉴于公司定向增发对象芜湖华融天泽鼎融投资中心(有限合伙)认购资金已到账,经芜湖华融天泽鼎融投资中心(有限合伙)推荐,拟提名张平国先生为公司董事候选人。
公告编号:2016-031
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为洛阳中小企业资产管理有限公司提供贷款担保的议案》
议案内容:公司拟为公司控股子公司洛阳中小企业资产管理有限公司(以下简称洛阳中小资管)向国家开发银行河南省分行(以下简称国开行河南分行)申请的5亿元中小企业周转扶持贷款提供担保,中小企业周转扶持贷款期限8年、年利率约4.9%。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,拟定于2016年7月8日以现场投票的方式召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《河南鑫融基金控股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
公告编号:2016-031
河南鑫融基金控股份有限公司董事会
2016年6月22日
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