公告日期：2016-05-16

证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月13日

2.会议召开地点：河南省洛阳市高新区金十香樟林二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长年永安先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份909,048,139股，占公司股份总数的55.46%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

对公司2015年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2016年度的工作思路及重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数909,048,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

2015年，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和其他相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神,从确保股东权益保值增值出发，通过现场与非现场结合的方式,对董事会和经营管理方面认真履行了监督职责,对公司财务活动、经营决策、风险管理、内部控制、对外投资等事项进行了认真监督检查。

2.议案表决结果：

同意股数909,048,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东不需回避。

(三)审议通过《2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

本议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数909,048,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

公司2015年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数909,048,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(五)审议通过《2015年度利润分配预案》

1.议案内容

根据公司经营战略和发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数909,048,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(六)审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司发展战略规划，并以经审计的2015年度的经营……
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