公告日期：2017-07-19

证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司

2017年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长年永安先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份1,103,512,415股，占公司股份总数的67.33%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于董事会换届选举的议案

1.议案内容

经公司股东推荐，拟提名年永安、朱艳君、席升阳、程保平、周德奋、黄钦坚、段献忠、张平国、王万青为公司第二届董事会董事候选人。新选举的第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 1,103,512,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过关于监事会换届选举的议案

1.议案内容

经公司股东推荐，拟提名周厚躬、闫涛、李光荣、刘黄周为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。新选举的第二届监事会股东代表监事自股东大会审议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 1,103,512,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过关于为河南金鑫国际珠宝有限公司提供反担保的议案

1.议案内容

河南金鑫国际珠宝有限公司拟向银行申请流动资金贷款人民币不超过伍仟万元整，每期贷款期限壹年，到期后续贷，并由河南省中小企业担保集团股份有限公司提供担保。本公司拟在未来三年内（即2017年7月至2020年7月）向河南省中小企业担保集团股份有限公司为河南金鑫国际珠宝有限公司申请的流动资金贷款担保提供最高额为伍仟万元的法人连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 538,926,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

94.97%；反对股数28,521,416股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 5.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东洛阳金鑫集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

河南鑫融基金控股份有限公司 2017 年第1次临时股东大会决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2017年7月19日

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