公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-002

证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020年 2 月 27 日审议并通过：

聘任张灵女士为公司总裁，任职期限至本届董事会届满时止，自 2020 年 2 月 27
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以专人送达、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，
会议由董事长年永安主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
因公司战略发展需要，结合公司管理实际，经公司董事会提名确定。
（三）新任董监高人员履历

张灵，女，中国国籍，1974 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014 年
5 月加入鑫融基担保，历任财务部长、财务总监、总经理。2018 年 1 月至 2019 年 1 月
任公司洛阳运营中心总经理。2019 年 1 月至 2020 年 2 月任公司常务副总裁。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-002

此次高级管理人员任免系因公司战略发展需要而进行的调整，有利于公司发展经营。三、备查文件
河南鑫融基金控股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

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