公告日期：2019-05-21

河南鑫融基金控股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长年永安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数1,150,357,995股，占公司有表决权股份总数的70.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数1,150,357,995股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数1,150,357,995股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度的财务指标情况。

2.议案表决结果：

同意股数1,150,357,995股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第5-00112号《审计报告》的审计结果，截至2018年12月31日，在提取法定公积金后，公司未分配利润为321,317,334.41元。

因公司目前正处于战略转型期，业务布局的调整初步完成，但未来资产管理、融资租赁及股权投资业务仍需较大资金投入，同时考虑到公司的现金流状况，根据公司经营战略发展需要及公司目前的资金规划，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金

2.议案表决结果：

同意股数1,150,357,995股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

2.议案表决结果：

同意股数1,150,357,995股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

2.议案表决结果：

同意股数1,150,357,995股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数1,150,357,995股，占本次股东大会有……
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