公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-003

证券代码：832381 证券简称: 国汇小贷 主办券商：光大证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

关于拟注销库存股暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人 第五条 公司注册资本为人

民币 15,000 万元。 民币 14,000 万元。

第十七条 公司的股份总数为 第十七条 公司的股份总数为

15,000 万股，每股面值为人民 14,000 万股，每股面值为人民

币 1 元，均为普通股。 币 1 元，均为普通股。

第二十八条 公司党组织按管 第二十八条 在公司中设立中

理权限由上级党组织批准设 国共产党的组织，配备党务工

公告编号：2024-003

立。委员的职位和数量按上级 作人员。公司党组织按管理权
党组织批复设立，并按照《党 限由上级党组织批准设立。委
章》等有关规定选举或任命产 员的职位、数量以及任期按上

生。 级党组织批复设立，并按照《中

国共产党章程》等有关规定选

举或任命产生。

第二十九条 党委发挥的作 第二十九条 公司党组织发挥

用：把方向、管大局、保落实。 领导核心和政治核心作用，坚

持把方向、管大局、保落实。

通过坚决贯彻执行党的理论和

路线方针政策，确保公司坚持

改革发展正确方向。

第三十条 把党的领导融入公 第三十条 党组织研究讨论是

司治理各环节，强化党的政治 董事会、经理层研究“三重一
核心和领导核心地位，构建“党 大”等重大问题的前置程序。
组织领导核心、董事会战略决 进入董事会、经理层的党支部
策、监事会依法监督、高级管 委员在决策时，要充分表达党
理层授权经营”的现代公司治 支部会研究决定的意见和建

理体系。 议，使党支部会的研究决定在

依法决策中得到体现和落实。

第三十一条 党委支持股东大 第三十一条 公司所在党组织

会、董事会、监事会、高级管 履行主要职责如下:

公告编号：2024-003

理层依法履职，支持职工代表 (一)保障监督党和国家方针政

大会开展工作。 策在公司的贯彻执行，落实党

中央、国务院重大战略决策，

大连市委、市政府重要工作部

署，上级党组织重要工作安排；
(二)研究讨论公司重大经营管

理事项，支持董事会、经理层

和监事会依法行使职权；

(三)加强对公司选人用人的领

导和把关，抓好领导班子建设

和人才队伍建设；

……
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