公告日期：2024-02-22

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日发送邮件

5.会议主持人：赵东波

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2023年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司

通过司法过户方式取得公司股东联合创业集团有限公司持有的公司股票 10,000,000 股，公司账户登记库存股“国汇小贷”股票，根据《公司法》和《公司章程》规定，应予以注销并变更工商登记，提请股东大会授权董事会办理注销并变更工商登记等相关工作。

依据工商变更登记要求，按每股面值人民币 1 元确定减资额，公

司注册资本 150,000,000 元变更为 140,000,000 元，减少注册资本10,000,000 元。本次库存股注销完成后，公司的股本总额将由150,000,000 股减少至 140,000,000 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据库存股注销后的股本变化及其相关事宜，以及完善章程中关于党建内容的表述，修改《公司章程》的相应内容。具体如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为人 第五条公司注册资本为人

民币 15,000 万元。 民币 14,000 万元。

第十七条 公司的股份总数 第十七条 公司的股份总数

为 15,000 万股，每股面值为人民 为 14,000 万股，每股面值为人民

币 1 元，均为普通股。 币 1 元，均为普通股。

第二十八条 公司党组织按 第二十八条 在公司中设立

管理权限由上级党组织批准设立。 中国共产党的组织，配备党务工作 委员的职位和数量按上级党组织 人员。公司党组织按管理权限由上 批复设立，并按照《党章》等有关 级党组织批准设立。委员的职位、

规定选举或任命产生。 数量以及任期按上级党组织批复

设立，并按照《中国共产党章程》

等有关规定选举或任命产生。

第二十九条 党委发挥的作 第二十九条 公司党组织发

用：把方向、管大局、保落实。 挥领导核心和政治核心作用，坚持

把方向、管大局、保落实。通过坚

决贯彻执行党的理论和路线方针

政策，确保公司坚持改革发展正确

方向。

第三十条 把党的领导融入 第三十条 党组织研究讨论

公司治理各环节，强化党的政治核 是董事会、经理层研究“三重一大”心和领导核心地位，构建“党组织 等重大问题的前置程序。进入董事领导核心、董事会战略决策、监事 会、经理层的党支部委员在决策会依法监督、高级管理层授权经 时，要充分表达党支部会研究决定

营”的现代公司治理体系。 的意见和建议，使党支部会的研究

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