公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-016

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：大连市沙河口区联合路国资创新大厦 31 楼公司会
议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023/4/13 发送邮件
5. 会议主持人：嵇红专
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2024-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度公司工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度公司工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该 议 案 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-013）、《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

该 议 案 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司变更监事》议案
1.议案内容：

因公司监事嵇红专先生委派单位大连燃料有限责任公司工作调

公告编号：2024-016

整，嵇红专先生将不再担任公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 监事会将补选监事 1 人，并提交股东大会审议。嵇红专先生的离职将在本公司股东大会选出新任监事后生效,在此之前,仍将按照相关规定继续履行监事职责。股东大连燃料有限责任公司提名孙杰女士为新的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

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