公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-023

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
十四次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过。

任命吴晓明女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命姜睿泓女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-023

（二） 任命原因

因公司董事长赵东波先生委派单位大连市国有资产投资经营集团有限公司工作调整，赵东波先生将不再担任公司董事、董事长职务。

因公司董事郑冬旭先生委派单位大连橡胶塑料机械有限公司持有的公司 1500 万股股权已无偿划转至大连装备投资集团有限公司，现已完成过户手续，郑冬旭先生将不再担任公司董事职务。
（三） 新任董事人员履历

董事候选人吴晓明女士的简历：1980 年 10 月出生，无境外永
久居留权，中国国籍，研究生学历。2006 年 7 月参加工作，历任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计员；亿达发展有限公司审计风控部高级审计经理；大连市国有资本管理运营有限公司财务部副部长；辽宁国恒新能源有限公司财务负责人；2025 年 3 月至今担任大连装备投资集团有限公司总会计师。

董事候选人姜睿泓女士的简历：1994 年 4 月出生，无境外永久
居留权，中国国籍，本科学历。2017 年 5 月参加工作，曾任大连市国有资产投资经营集团有限公司财务部会计；2021 年 11 月至今担任大连装备投资集团有限公司财务部会计。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定

公告编号：2025-023

最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：

吴晓明女士、姜睿泓女士担任董事职务，能弥补前任董事离职
空缺，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人
数，有利于完善公司治理机制，为公司带来积极的影响。
三、 备查文件
（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第十
四次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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