公告日期：2025-07-01

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日上午 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832381 国汇小贷 2025 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与光大证券股份有限

1.00 √

公司解除持续督导协议的议案》

《关于公司与中天证券股份有限

2.00 √

公司签署持续督导协议的议案》

《大连沙河口国汇小额贷款股份

有限公司关于与光大证券股份有

3.00 √

限公司解除持续督导协议的说明

报告》

关于授权董事会全权处理变更持

4.00 √

续督导主办券商后续事项的议案

议案一《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的
议案》

审议内容：鉴于公司实际需要，经与光大证券股份有限公司（简
称“光大证券 ”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，
并就终止相关事宜达成一致意见。持续督导期间，光大证券作为公司
持续督导券商，依照法律、 行政法规、中国证监会和全国股份转让
系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信地履行
了对公司的持续督导义务，指导公司不断完善治理结构，规范管理制
度，对公司的信息披露资料进行严格把控、审慎核查，为公司的规范
运作、信息披露合规等方面提供了指导和督促。公司对其在担任主办
券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。本议案经股东大会审
议通过后，公司将及时与光大证券签署附生效条件的解除持续督导协
议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函
之日起生效。

议案二《关于公司与中天证券股份有限公司签署持续督导协议的
议案》

审议内容：鉴于公司发展需要，公司与中天证券股份有限公司（简
称：“中天证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与中天证
券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任
公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，中天证券承接
公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

议案三《大连沙河口国汇小额……
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