公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-028

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
十五次会议于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

选举吴晓明女士为公司董事长，任职期限自第五届董事会第十五
次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 30 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事长赵东波先生因工作调整离职，公司董事会选举新任董事长。

公告编号：2025-028

（三） 新任董监高人员履历

吴晓明女士的简历：1980 年 10 月出生，无境外永久居留权，

中国国籍，研究生学历。2006 年 7 月参加工作，历任德勤华永会计
师事务所大连分所高级审计员；亿达发展有限公司审计风控部高级
审计经理；大连市国有资本管理运营有限公司财务部副部长；辽宁
国恒新能源有限公司财务负责人；2025 年 3 月至今担任大连装备投
资集团有限公司总会计师。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

上述任命未对公司生产经营产生不利影响。

吴晓明女士担任董事长职务，满足公司经营管理需要，上述任
命有利于完善公司治理机制，为公司带来积极的影响。
三、 备查文件
（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第十

公告编号：2025-028

五次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。